Según lo indicado por fuentes judiciales, el Gran Jurado podría validar la evidencia presentada, lo que significaría la apertura de una causa penal formal contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y su tesorero, Pablo Toviggino.
Si bien representantes de la AFA han desmentido que Leandro Petersen, gerente de Comercialización y Marketing, sea el testigo convocado para declarar en Miami, dos fuentes judiciales argentinas tienen una opinión contraria.
La negativa de los voceros de la AFA podría estar relacionada con la naturaleza confidencial de este proceso, del cual ni los abogados de la defensa ni de la parte denunciante, liderada por el empresario Guillermo Tofoni, tienen pleno conocimiento.
La citación exige a Petersen entregar todos los documentos relativos a TourProdEnter, incluyendo correos electrónicos, contratos, registros bancarios y cualquier comunicación mantenida con Toviggino, Faroni y Diego Adrián Lucero—otro supuesto testaferro de Toviggino.
Petersen gestiona alrededor de 100 contratos con sponsors internacionales y ha expandido la marca AFA en Asia, aunque no se ocupa de los fondos, una responsabilidad que recae en Tapia y Toviggino.
Se espera que, si Petersen testifica hoy o en una fecha posterior, los fiscales estadounidenses indaguen sobre la legalidad del convenio con TourProdEnter y si dicha recaudación de fondos podría haber sido gestionada directamente por la AFA.
Otra de las consultas de los fiscales será sobre la existencia de otras asociaciones de fútbol que hayan contratado a terceros para la obtención de ingresos de patrocinio, en particular a empresas sin antecedentes en este ámbito hasta 2021.
Además, los fiscales buscarán esclarecer si los más de 300 millones de dólares enviados a Argentina han sido completamente recibidos y por qué esos montos no aparecen reflejados en los balances de la AFA.
También se indagará sobre las circunstancias de la firma del acuerdo con TourProdEnter en 2021 y quién lo aprobó. Se presume que el contrato original fue validado por el Comité Ejecutivo de la AFA, pero que la prórroga fue autorizada únicamente por Tapia y el secretario ejecutivo, Cristian Malaspina.
Fuentes del entorno judicial han indicado que los abogados de Tapia y Toviggino habrían recomendado a Petersen solicitar una prórroga para retrasar el avance del caso en la justicia estadounidense.
Este testimonio sería crucial, después del de Tofoni, el fundador de Socios.com, Alexander Dreyfus, y otros patrocinadores de la selección nacional.
La investigación preliminar surgió de una denuncia del Discovery presentada por Tofoni en septiembre del año pasado, tras la anulación arbitraria de un contrato por parte de la AFA para organizar amistosos de la selección de Messi y Scaloni.
Es notable que los fiscales estadounidenses esperaron a que concluyera el Mundial para hacer pública su investigación.
Las autoridades han anticipado que esta causa no tendrá una resolución rápida, recordando que el caso FIFAgate tardó cuatro años en llevar a una condena.
La pesquisa está siendo llevada a cabo por los fiscales del Departamento de Justicia Patrick Gushue y Christopher Ting, quienes avanzan en base a la denuncia de Tofoni. Asimismo, el fiscal federal de Miami, Michael Berger, también está supervisando el asunto.
La citación fue emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Este tribunal federal, compuesto por varios jueces de distrito, maneja los casos mediante un sistema de asignación aleatoria. Cecilia M. Altonaga es la presidenta del tribunal.
La jueza principal se encarga de la administración del tribunal, aunque no necesariamente participa en todas las causas penales.
Entre los jueces de distrito que podrían estar a cargo de la declaración de este testigo se encuentran K. Michael Moore, Donald M. Middlebrooks, William P. Dimitrouleas, entre otros.
La citación lleva la firma de Angela E. Noble, secretaria letrada del Distrito Sur de Florida.
Conforme al procedimiento estadounidense, una vez que la causa es abierta, los fiscales podrán convocar a más testigos, solicitar documentos adicionales, ampliar la investigación a otras empresas y entidades financieras, e incluso solicitar medidas judiciales que pudieran resultar en sanciones para bancos o posibles arrestos, según lo comentado por fuentes judiciales y el empresario Tofoni.
A diferencia del sistema argentino, donde los fiscales pueden imputar a alguien directamente, en Estados Unidos el Gran Jurado actúa como un filtro para determinar si existen pruebas suficientes que justifiquen una acusación penal. Este jurado está compuesto por entre 16 y 23 ciudadanos que evalúan la existencia de elementos que justifiquen un proceso, sin juzgar culpabilidades.
Documentación incluida en el expediente revela que patrocinadores internacionales como Adidas y Warner hicieron transferencias a cuentas de TourProdEnter en bancos como Bank of America y JPMorgan Chase, y no a cuentas de la AFA directamente.
Se estima que aproximadamente 40 millones de dólares fueron desviados a sociedades como Marmasch LLC y Velpasalt LLC, y se investiga si estas entidades llevan a cabo alguna actividad económica real o si solo operan como vehículos para la distribución opaca de fondos.
Tofoni ha mencionado que la documentación obtenida a través del proceso de Discovery en Estados Unidos ha permitido reconstruir movimientos que ascienden a casi 450 millones de dólares, superando así los 300 millones de dólares inicialmente registrados.
