Flah asumió su cargo en marzo, pero cuatro meses después decidió abandonar la función, aunque seguirá vinculado con la cartera en calidad de asesor.
El propio Flah se refirió a su renuncia y explicó los motivos que generaron especulaciones en torno a su partida: “Tras más de 25 años de trayectoria profesional en la prevención del lavado de activos, continuaré trabajando con el mismo compromiso y seguiré vinculado al Ministerio de Justicia como asesor”.
Con una formación de abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y un máster en Derecho con honores de la London School of Economics, Flah llegó a su puesto con una sólida trayectoria. Durante su breve gestión, destacó la importancia de liderar la delegación argentina en la reunión plenaria del GAFI que tuvo lugar en París en junio.
Junto a él, la delegación argentina incluyó funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo con el que debía mantener coordinación constante. En dicho encuentro, se discutieron diversas amenazas a la integridad y seguridad del sistema financiero a nivel global, con la participación de representantes de más de 200 jurisdicciones y observadores de la Red Global del GAFI.
Flah también había sido considerado para formar parte del Subgrupo de Revisión para las Américas del Grupo de Cooperación y Revisión Internacional del GAFI, aunque esta designación no se concretó.
Sobre su renuncia, se manejan dos versiones. La primera, respaldada por el Ministerio de Justicia, indica que Flah seguirá bajo la dirección de Mahiques como asesor. La otra sugiere razones económicas, apuntando a diferencias salariales que habrían influido en su decisión de dejar el organismo internacional y retomar su práctica en su estudio jurídico.
El GAFI es una organización intergubernamental creada en 1989 por los países del G-7, con el propósito de establecer estándares internacionales y fomentar políticas, legislaciones y acciones para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros desafíos del sistema financiero global.
Actualmente, el GAFI cuenta con 40 miembros, incluyendo 38 jurisdicciones y dos entidades regionales, la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, además de nueve miembros asociados y 25 organizaciones observadoras.
Argentina forma parte del GAFI como miembro pleno desde el año 2000. Se espera que el representante nacional mantenga una relación constante con el titular de la UIF. Sin embargo, durante la gestión de Javier Milei, este organismo ha experimentado tres cambios en su dirección.
En la actualidad, Matías Álvarez ocupa el cargo de titular de la UIF, habiendo asumido tras la salida de Paul Starc en enero, quien estuvo en el puesto durante un año, sucediendo a Ignacio Yacobucci.
