De acuerdo con el reporte, las propiedades, localizadas en Sunny Isles Beach y Aventura, tienen un valor total cercano a los 11 millones de dólares. Fueron compradas entre 2022 y 2025 a través de diversas sociedades comerciales controladas por la pareja. Los investigadores están examinando si los fondos utilizados para estas transacciones están relacionados con el dinero que la empresa TourProdEnter LLC, constituida por Faroni y Gillette, gestionó como agente de cobro de los contratos comerciales internacionales de la AFA.
La investigación avanza en paralelo a la indagación preliminar del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las operaciones financieras de la AFA. Esta indagación busca establecer si una parte de los cientos de millones de dólares que transitaron por el sistema bancario estadounidense podría haber originado delitos bajo jurisdicción federal, como el lavado de activos o el fraude financiero.
Según la reconstrucción realizada, TourProdEnter generó ingresos millonarios en esos años a partir de contratos internacionales de patrocinio y explotación comercial de la selección argentina. Dicha fuente ya había informado anteriormente sobre transferencias por decenas de millones de dólares hacia sociedades ubicadas en Miami-Dade, las cuales, según la investigación, no cuentan con una justificación comercial evidente. Actualmente, los fiscales intentan determinar si parte de este dinero se utilizó para financiar inversiones inmobiliarias personales.
Entre las operaciones que despertaron el interés de los investigadores se encuentra la compra de un departamento de 3,3 millones de dólares en el complejo Acqualina Residences, situado en Sunny Isles Beach. Pocas semanas después de esa compra, TourProdEnter realizó transferencias a una de las sociedades implicadas en la adquisición y también a la empresa que gestionó el cierre de la operación inmobiliaria. Un esquema similar, según el informe, se repitió en la compra de otro departamento frente al mar por 6,9 millones de dólares, además de una tercera vivienda y una oficina comercial.
Los registros de propiedad indican que los inmuebles fueron adquiridos por diversas sociedades de responsabilidad limitada que tenían a Faroni y Gillette como directivos. Sin embargo, la legislación de Florida no exige la identificación pública del beneficiario final de estas compañías, por lo que aún no se ha determinado quién es el propietario real de las propiedades. Además, no se han hallado registros de hipotecas, lo que sugiere que las adquisiciones se habrían realizado al contado.
El medio consultó a Faroni, Gillette y sus abogados respecto a las transacciones inmobiliarias, pero no obtuvo respuesta. La AFA tampoco contestó las solicitudes de comentarios realizadas.
Esta revelación se produce pocos días después de que se conociera que fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar declaraciones testimoniales con el objetivo de reconstruir el circuito financiero utilizado por la AFA en Estados Unidos. Entre los convocados se encontraba el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un conflicto judicial con la dirigencia de la entidad y ha presentado diversas denuncias relacionadas con la operación de TourProdEnter.
La investigación está a cargo de los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, quienes buscan rastrear el recorrido de los fondos gestionados por TourProdEnter y determinar si alguna de estas transacciones pudo ser constitutiva de delitos financieros según la legislación estadounidense. Hasta el momento, no se han presentado imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Faroni, Gillette o los directivos de la AFA, quienes enfrentan mayores problemas judiciales en Argentina.
