Juicio de los Cuadernos: maniobras empresariales para retirar efectivo y repercusiones del kirchnerismo en la ex-AFIP

“¿Por qué fue trasladada?”, preguntó la fiscal. “No tuve explicación”, respondió la mujer, empleada de la entonces AFIP. “¿Implicó un retroceso en su carrera?”, indagó la fiscal. “Para mí… sí”, contestó la mujer, visiblemente insegura. Este intercambio ocurrió el jueves entre la fiscal del juicio por el denominado caso de los Cuadernos de las Coimas, Fabiana León, y Verónica Iglesias, una funcionaria de la agencia recaudatoria que identificó discrepancias contables en las empresas de algunos de los empresarios bajo investigación, quienes habían celebrado contratos con el Estado durante las administraciones kirchneristas. Tras descubrir las irregularidades, Iglesias pasó de ocupar un cargo de jefatura a trabajar como asesora. Forma parte de los testigos convocados por la fiscalía para esclarecer algunas de las supuestas maniobras que permitieron a empresarios como Juan Carlos de Goycoechea, Carlos Wagner, Angelo Calcaterra y Juan Carlos Lascurain acceder libremente a los anticipos destinados a proyectos de obra pública. En términos generales, estas empresas —Isolux, Fainser, Sacde y Esuco— establecieron una asociación temporal con otras entidades (una UTE) para llevar a cabo un proyecto constructivo específico. Un ejemplo es Isolux, que se adjudicó en 2007 la Usina Termoeléctrica de Río Turbio, por un monto que supera los 2000 millones de pesos, equivalente a cerca de 670 millones de dólares. Las empresas recibían del Estado anticipos o pagos parciales y, posteriormente, contrataban servicios de proveedores o subcontratistas que, según la actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), eran clasificados como “contribuyentes no confiables”, es decir, aquellos que emitían facturas de dudosa validez. Los empleados de ARCA que prestaron declaración detectaron movimientos de dinero sin comprobación de contraprestación, lo que permitía a los empresarios registrar esos ingresos como si fueran pagos comerciales normales, relacionados con las obras que estaban ejecutando. “Nos informaron que el dinero fue canalizado a través de un intermediario en Nueva York hacia la Banca Privada de Andorra. Ahí fue donde concluyó nuestra investigación”, relató María Marta Criscuolo, otra empleada de la ex-AFIP involucrada en las pesquisas. Criscuolo mencionó información proporcionada por el banco Santander Río en relación a Sacde, anteriormente conocida como Iecsa SA, que estaba bajo el control de Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri, y Héctor Javier Sánchez Caballero. Iecsa participaró en una UTE para llevar a cabo el multimillonario, pero fallido, soterramiento del tren Sarmiento. “Lo que pudimos observar, mediante bases de datos del organismo, es que la UTE de Iecsa había realizado compras de dólares para tenencia durante ese período. Nos comunicamos con la empresa y nos informaron que los dólares habían sido entregados a apoderados de la UTE en efectivo”, explicó Criscuolo. “Creo que adquirieron tres millones de dólares. No recuerdo si fueron en dos o tres operaciones de compra de dinero para tenencia”, agregó. Al igual que Iglesias, la contadora Criscuolo “perdió el cargo” de supervisora en 2020 y pasó a redactar sumarios. “No me informaron las razones”, le comentó a la fiscal León. Andorra figura como un destino relevante en el caso de los Cuadernos. El fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, quien acumuló una considerable fortuna que destinó a la adquisición de lujosos inmuebles en diversas locaciones, estableció una infraestructura empresarial en Andorra, de acuerdo con lo que pudo reconstruir la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante en la causa. Por ejemplo, se acreditó que en septiembre de 2013, desde una cuenta en la Banca Privada de Andorra a nombre de Todisco, se realizó una transferencia de un millón de dólares hacia la cuenta de un estudio jurídico en Miami, que posteriormente se utilizó para la compra de un departamento en el exclusivo edificio Turnberry Ocean.